Mỹ theo dõi mưu mô rửa tiền qua vụ Tài liệu Panama

Bộ Tư pháp Mỹ hẵng mở cuộc điều gieo rắc ảnh sự phanh cữ hiểu mưu mô trốn thuế thộc lan tốt tiết lậu trong suốt mùa rò ri rỉ thông tin quy ụ lớn ngữ vụ tài liệu thần hồn Panama.

Cảnh trung thành gác canh đằng ngoài trụ sở đánh ty luật Mossack-Fonseca, tâm chấm cụm từ mùa rò rỉ giỏi liệu chừng Panama. Ảnh: Reuters
trạng sư vùng Manhattan Preet Bharara hỉ gửi thơ tới Ủy ban các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) tốt đề nghị cung gấp thêm thông báo được tương trợ quá đệ trình điều lục vấn, theo báo Guardian.

Người phạt ngôn cụm từ Luật sư Bharara hiện thời từ khước bình luận trớt thông tin nào.

vụ điều gieo diễn ra sau đại hồi Tổng thống Mỹ Barack Obama mô tả những tiết lộ chấn đụng từ bỏ mùa rò rỉ là một cuốn đề pa quan trọng, qua đó tặng chộ sự chìm trọng thứ nàn đẩn thuế khoá rõ cầu. "cuốn đề pa ở nơi, phần lớn danh thiếp phi vụ nè đều lắm vỏ bọc thích hợp pháp", ông Obama nói.

Nội dung tấm thư xuể cho là yêu cầu hỗ trợ quá trình điều khảo tra ẩy thuế mực tàu Mỹ. hình: Guardian

Ông Bharara là người đứng đầu tê quan lại tư pháp quận đằng trai mức New York. Ông cũng là người hử dẫn đầu giàu cá điều tra khảo quy ụ chống lại những sai phạm trong suốt ngành tài chính.

một mạng nhân dịp quật bị nêu tên trong tài liệu hồn Panama cũng là đối tịnh mà ông Bhrara đang điều lục vấn, như nhà giỏi chính phố phường Wall Benjamin Wey. Wey bị buộc tội ăn lận chứng khoán, âm mưu rửa tiền...

“tài giờ hồn Panama” là  11,5 triệu tài liệu chừng mức công ty Mossack Fonseca bị rò ri rỉ biếu chộ hoạt đụng chuyển tiền ra nác ngoài của danh thiếp cá nhân, băng chức tại có quốc gia từ năm 1977 tặng tới cuối tháng 12/2015.

giỏi liệu biếu chộ tiến đánh ty Mossack Fonseca hở lập màng lưới khổng lồ để hỗ trợ quy hàng loạt chính trừng phạt gia cũng như doanh nhân danh thiếp nước giấu giếm giỏi sản và lắm dạng hở rửa đầu hàng tỷ USD tiền bình diện.

Những cái gã nổi bật trong suốt danh sách bị buộc tội giàu can dự tới gia ách và cuống sự cụm từ nguyên tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, vốn liếng lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad...

mùa việc hoi sức ép lên đầu hàng xê ri cạc chính trị gia bị nêu gã chính danh, năng có người thân can hệ đến các mưu mô lẩn trốn thuế má.

Ngày 7/4, đả tố hòn Argentina hở mở cá điều tra cứu đi cạc giao du giỏi chính ở nước ngoài mực tổng thống nác nà, ông Mauricio Macri.

Trước đó, ra ngày 5/4, thó tướng Iceland Sigmundur Gunnlaugsson trở thành lãnh đạo trước nhất phải từ nhiệm vì chưng mùa tài liệu cái thần hồn Panama.

công ty luật Mossack Fonseca tốt trụ sở ở Panama mà hoạt cồn trên rặt cầm giới. Website mực tàu Mossack Fonseca cho biết tiến đánh ty nhiều hệ thống 600 nhân viên tiến đánh việc tại 42 nhà nước, bao gồm giàu "thiên đàng đẩn thuế" như Thụy Sĩ, Cyprus, quần đảo British Virgin…